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विनियम

राआबैंक(नदि)/डीआरएस/परि-विविध/02-2009/2009

23 जून,  2009

 

सभी पंजीकृत आवास वित्त कंपनियों को

 

म­ाटदय,

अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)मानदंड/काला धन रोधक (एएमएल)मानक/

आतंकवाद को वित्त पोषण रोधक कार्रवाई (सीएफटी)

 

फायनेंशियल टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने  उपर्युक्त विषय पर एक स्टेटमेंट दिनांक 25 फरवरी, 2009 जारी किया है जो संलग्न है ।

2. आवास वित्त कंपनियों को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे उज्वेकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, साओ टॉम एवं प्रिंनसिप शासन में एएमएल/सीएफटी में कमियों के कारण उठे जोखिमों को ध्यान में रखें ।

3. प्रिंसिपल अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि वे इस परिपत्र की पावती दें ।  

 

भवदीय

 

 

 (आर.एस. गर्ग)

महाप्रबंधक   

विनियमन एवं पर्यवेक्षण विभाग

संलग्न : यथोपरि

 
 
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